Security Center Prova de identidade Certificando-se de que itx2019s realmente você Quando você abre uma conta conosco, nós pediremos que você comprove sua identidade e confirme seu endereço. É apenas uma das muitas medidas de segurança no local para garantir a única pessoa que pode acessar seu dinheiro, é você. Não residentes no Reino Unido Devido à nova legislação, os não residentes devem apresentar sempre o seu Passaporte ou Cartão de Identidade Nacional ao solicitarem uma conta. Lista de identificação aceitável Current Passport Current Cartão de Identidade Nacional Documentos de viagem (emitidos no Reino Unido pelo Home Office) Licença de condução UK Full Photocard (licenças provisórias são aceitáveis apenas para menores de 18 anos) Current full UK Driving License Documento de estacionamento HM Revenue amp Notificação de imposto de alfândega Carta de agência de benefícios recentes (Departamento de Works e Pensões, Jobcentre Plus, Agência de Benefícios, Agência de Veteranos) confirmando seu direito a benefícios Certificado de nascimento no Reino Unido (menores de 18 anos) ) (Lista de contas do aluno somente) Lista de verificação de endereço aceitável Conta de imposto de conselho (válida para o ano atual) Conta de serviço público (datada nos últimos quatro meses) Conta de telefone (datada nos últimos quatro meses) x2013 telefone móvel Contas não são aceitáveis Céu ou contas de TV a cabo (datado dentro dos últimos quatro meses) Cartão de crédito bill (datado dentro dos últimos quatro meses). Certas condições podem aplicar-se para os bancos estrangeiros de instituições financeiras, Building Society, Credit Union declaração x2013 mostrando a atividade atual (datado nos últimos quatro meses). HM Revenue amp Notificação de imposto alfandegário Contrato de arrendamento (deve ser de um conselho local ou de uma agência credora respeitável) Certas condições podem aplicar-se para prestadores financeiros no exterior Declaração de hipoteca de um credor reconhecido (datado nos últimos 12 meses) Benefícios recentes Carta de agência (Departamento de Obras e Pensões, Jobcentre Plus, Agência de Benefícios, Agência de Veteranos) confirmando seus direitos a benefícios (datados nos últimos quatro meses) Cartão Nacional de Saúde / Médico (somente com 18 anos) Comprovante condicional ou incondicional de aceitação Qualificação x2013 carta ou boletim emitido pela UCAS (contas de estudantes somente) Autoridade de educação local (LEA) notificação de apoio financeiro (apenas contas bancárias de estudante) links rápidos para informações úteis HSBC sob investigação pelo Senado dos EUA, Departamento de Justiça e IRS Written by : PaxForex analytics dept - sexta-feira, 25 de maio de 2012 0 comentários HSBC. A Europes, a maior sede do banco na capital financeira mundial de Londres, está sob investigação do Senado norte-americano por violações em suas operações de lavagem de dinheiro. O HSBC foi questionado pelo Subcomitê Permanente de Investigações do Senado presidido por nenhum outro senão o super comunista Carl Levin, que infelizmente também chefia o Comitê do Senado sobre Serviços Armados. Seis executivos atuais e ex-HSBC estiveram presentes na audiência e, no mínimo, mostraram unidade enquanto o Controlador da Moeda foi atacado por não atuar como um cão de guarda quando surgem questões no caso do HSBC que podem ter permitido que os cartéis de drogas mexicanos, Bem como criminosos para ter acesso aos mercados financeiros dos EUA. Aqui está uma breve visão geral do que o HSBC é acusado de: 1. O HSBC não conseguiu se envolver com sua política de lavagem de dinheiro ou aplicou uma política muito solta em sua divisão bancária dos EUA, HSBC Bank USA NA, localizada em Nova York, que permitiu cartéis, Bem como criminosos acesso ao sistema financeiro dos EUA. 2. Em 2002, o HSBC comprou o quinto maior banco mexicano, o Grupo Financiero Bital SA. Que tinha uma história de ignorar os protocolos anti-lavagem de dinheiro e constantemente atendeu aos cartéis de drogas mexicanos. HSCB deu ao México a sua mais baixa pontuação de risco de 2000 até 2009. Cartéis freqüentemente usam câmbio empresas conhecidas como casas de gambio para lavar dinheiro. A Bital conta com um grande número de clientes. O banco de Wachovia, agora parte de Wells Fargo ampère Co, estabeleceu uma investigação similar para uma multa de 160 milhão. 3. Em 2007/2008, a unidade mexicana do HSBC movimentou 7 bilhões para a unidade dos EUA. EUA e autoridades mexicanas citaram cartéis como a fonte dos fundos. Um ex-diretor de anti-lavagem de dinheiro da HSCB, Leopoldo Barroso, informou os superiores que ele estima que cerca de 70 de dinheiro lavado foram distribuídos para filiais. 4. Em 2008, a unidade mexicana devia liquidar uma carteira de contas acumulada por vários anos marcada para encerramento. 675 das 3 659 contas foram identificadas como contas de lavagem de dinheiro. O relatório de suspeita de lavagem de dinheiro atividade sobre esses 675 contas foi compilado por Warren Leaming. Um ex-conselheiro jurídico do HSBC. 5. Em 2005 Bloomberg relatou de laços de banco de HSBC a Irã, Líbia, Sudão e Síria. O HSBC também ignorou as ligações ao Banco Al Rajhi, com sede em Riade, na Arábia Saudita. O banco Al Rajhi conheceu conexões com redes terroristas e supostamente financia suas operações. 6. O HSBC também ignorou as sanções ao Irã e um relatório externo da Deloitte mostrou 25 mil transações no valor de 19,4 bilhões para o Irã. HSBC não relatou laços iranianos e canalizou 90 através de sua unidade dos EUA. O HSBC usou seis bancos iranianos para liquidar transações. 7. O HSBC é acusado de transação ao estilo do Irã com regimes na Coréia do Norte, Cuba, Sudão e Mianmar. 8. HSBC também está sob investigação pelo Departamento de Justiça, bem como Internal Revenue Service para ajudar os cidadãos dos EUA na evasão fiscal através HSBC Índia. O HSBC concordou em fechar as unidades dos Estados Unidos Cayman Island contas que é um desenvolvimento bastante infeliz e levanta a questão se é melhor para o HSBC simplesmente fechar todas as operações baseadas nos EUA, especialmente dado Dodd-Frank. O HSBC pode ser multado no acesso de 1 bilhão para seu dilema dos EU enquanto despojou a informação das transferências de fio para esconder o papel da transação ou a pessoa assim como a entidade responsável para a transação. Seis outros bancos já resolveram alegações semelhantes eo HSBC não é o único banco sob investigação. O Chefe de Conformidade do HSBC, David Bagley, ofereceu sua renúncia. Dado todas as questões nos EUA, a maioria, senão todos os bancos estrangeiros podem querer considerar seriamente uma saída do sistema bancário dos EUA como os riscos superam as recompensas Laino Group número de registro 21973 IBC 2014. Aviso de risco: Observe que a negociação de produtos alavancados Pode envolver um nível significativo de risco e não é adequado para todos os investidores. Você não deve arriscar mais do que você está preparado para perder. Antes de decidir negociar, certifique-se de compreender os riscos envolvidos e levar em conta seu nível de experiência. Procure aconselhamento independente, se necessário. PaxForex hoje a nossa classificação de 9,3 de 10. confiar em 107 votos e 55 comentários qualificados. 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